Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Запросите у контрагента документы после того, как вы его проверили по открытым источникам информации.

В зависимости от того, кто именно выступает контрагентом, перечень документов будет разный:

  • для российской организации;
  • для иностранной организации;
  • для индивидуального предпринимателя.

Совет: запросите все документы в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати (при наличии).

Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск получить недействительные, недостоверные или устаревшие документы.
Фиксируйте факт получения документов от контрагента с помощью описей или актов. Это можно делать в бумажной либо электронной форме.

Ситуация: что делать, если потенциальный контрагент отказывается представлять документы либо некоторые из них

Здесь возможны две ситуации.

1. По итогам проверки вы пришли к выводу, что контрагент:

  • зарегистрирован недавно;
  • похож на фирму-однодневку (например, у него массовый адрес или руководитель);
  • имеет задолженность по налогам;
  • не сдает отчетность в налоговую инспекцию;
  • имеет запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Если есть хотя бы один из этих пяти признаков, заключать договор с таким контрагентом не стоит.

2. Если по результатам проверки вы не обнаружили негативных сведений, то договор с таким контрагентом заключить можно.

Однако риски будут больше, чем если бы контрагент представил все необходимые документы. Чтобы уменьшить риски, сохраните письменный запрос документов, который контрагент оставил без ответа.

В случае спора сошлитесь на него, чтобы доказать, что вы проявили должную осмотрительность.

Совет: включите в Положение о договорной работе пункт о необходимости запрашивать документы. Там же введите правило, что с потенциальным контрагентом, который не представил пакет документов, договор не заключают. А если предполагаемый контрагент поинтересуется, почему у него запрашивают документы, сошлитесь на Положение о договорной работе.

Документы, которые нужно запросить у российской организации

У юридического лица запросите:

  • учредительный документ;
  • документ, который подтверждает регистрацию организации;
  • свидетельство ИНН;
  • полномочия лица, которое будет подписывать договор;
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • лицензию;
  • правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки;
  • копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор.

1. Учредительный документ: устав или учредительный договор.

Его необходимо запросить у контрагента полностью. Нет смысла запрашивать выписки из учредительного документа, первые и последние страницы устава и т. п.

Учредительный документ запрашивайте у контрагента в актуальной редакции. Проверьте, последнюю ли версию представил контрагент, по выписке из ЕГРЮЛ. Если будут сомнения в достоверности представленного документа, истребуйте у контрагента предыдущие редакции.

2. Документ, который подтверждает регистрацию организации. Сейчас это лист записи ЕГРЮЛ. Но, если организация зарегистрирована до 1 января 2017 года, она представит вам свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием компании в свидетельстве ИНН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.

Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите у контрагента либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Кроме того, получите у контрагента выписку из ЕГРЮЛ.

Обратите внимание на полномочия директора, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия заключать гражданско-правовые сделки могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут признать недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Кроме того, в уставе компании чаще всего указывают срок, на который избирают (назначают) директора. Поэтому проверьте, чтобы представленные контрагентом решение о назначении либо протокол об избрании директора не были просрочены.

Если договор будет подписывать не директор, а иное лицо, запросите еще и копию доверенности такого лица. В ней должна стоять дата ее совершения. Без такой даты доверенность недействительна (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

Если в доверенности не указан срок действия, то она действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

Доверенность от юридического лица должна быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность заверяет подписью руководитель или иной уполномоченный сотрудник.

Поэтому необходимо проверить полномочия такого лица на момент выдачи доверенности. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия.

Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ).

Верховный суд РФ разъяснил, какие документы нужно проверить, если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица.

В таком случае контрагент будет добросовестным, если он изучил первоначальную доверенность и доверенность, выданную в порядке передоверия, которые наделяют сотрудника компании полномочиями совершать сделку (п.

129 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25).

Полномочий представителя должно быть достаточно, чтобы подписывать договор.

5. Выписка из ЕГРЮЛ.

Запрашивайте выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Если контрагент представляет выписку, которую он получил больше месяца назад, то стоит запросить у него новую.

Если в ЕГРЮЛ указано, что от имени юридического лица уполномочены действовать несколько лиц, то исходите из того, что:

  • полномочия таких лиц не ограничены и
  • эти лица действуют раздельно, если иное прямо не указано в ЕГРЮЛ.

Такие разъяснения содержатся в пунктах 22 и 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

6. Лицензия на ведение деятельности, для которой необходимо получать лицензию.

Перечень лицензируемых видов деятельности содержится в статьях 1 и 12 Закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

К лицензии обычно прилагают перечень конкретных видов деятельности, которые организация может выполнять. Либо этот перечень указан на обратной стороне лицензии. Поэтому запросите у контрагента этот перечень вместе с лицензией.

Если в лицензии содержится срок ее действия, проверьте, не истек ли он.

7. Правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки.

Если предмет договора – недвижимость, запросите у контрагента выписку из ЕГРН об этом имуществе.

8. Копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор. Затем по серии и номеру проверьте действительность такого паспорта.

Документы, которые нужно запросить у иностранной организации

При запросе документов у иностранной организации учитывайте две особенности.

1. Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации (устав, учредительный договор, сертификат об инкорпорации и т. д.), переведите на русский язык и легализуйте, если в законе нет возможности удостоверить их с помощью апостиля.

Перечень документов, для представления которых необходим апостиль, содержится в статье 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является и Россия. Если страна происхождения контрагента не участник этой конвенции, то все ее официальные документы нужно легализовывать.

Эти же требования распространяются на доверенность лица, которое будет подписывать договор, а также на другие официальные документы.

2. У иностранной организации запросите выписку из торгового реестра ее страны. В этой выписке компания должна значиться как «действующая». Если контрагент не представит такую выписку или в выписке будет указан текущий статус компании – «прекращено», договор с этой организацией заключать не стоит.

Если в иностранном государстве не ведется торговый реестр (например, в Великобритании), то вместо выписки из торгового реестра запросите документ, который подтверждает благополучное состояние компании. Получите его в стране, в которой зарегистрирована компания.

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя, отличаются от аналогичного списка для организаций.

1. Вместо листа записи ЕГРЮЛ запросите лист записи ЕГРИП. Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 1 января 2017 года, он представит вам свидетельство о государственной регистрации (свидетельство ОГРИП).

2. Вместо выписки из ЕГРЮЛ запросите выписку из ЕГРИП.

3. Запросить копию всего паспорта гражданина РФ, а не только второй и третьей страниц.

В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

ВКДзенTeletypeТелеграмм

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы Жизненные ситуации — готовое решение для предпринимателей

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Как составить договор уступки права требования (цессии) по договору поставки?

Арендатор может лишиться помещения, если оно в залоге

В каком порядке уведомление о залоге регистрируется в реестре уведомлений о залоге движимого имущества?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f256a815f1bac2fc4e13/kakie-dokumenty-sleduet-zaprosit-u-kontragenta-pri-zakliuchenii-dogovora-5cc6a50fa7763100b2db3e3c

Как проверить контрагента по договору

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Хозяйственные договоры: практические советы и образцы документов

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию с контрагентом, рекомендуем еще на этапе проведения переговоров о заключении договора выполнить так называемую проверку контрагента.

Это можно сделать с помощью определенных электронных сервисов, а также путем затребования непосредственно у контрагента отдельных документов (их копий).

Из консультации вы узнаете, как провести такую проверку: какие документы запросить у контрагента, а какие можно найти в общедоступных реестрах и сервисах.

Что можно проверить с помощью электронных ресурсов

Электронные ресурсы помогут вам:

1. Получить информацию из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

2. Проверить документы разрешительного характера.

3. Узнать налоговый статус контрагента.

4. Получить сведения о судебных спорах контрагента.

Рассмотрим подробнее каждый из вышеназванных видов информации.

Информация из ЕГР

Первым делом рекомендуем проверить информацию о потенциальном контрагенте в ЕГР на . Порядок получения сведений из ЕГР утвержден Приказом № 1657/5.

На сайте Минюста можно получить как бесплатную, так и платную информацию. При получении платного извлечения из ЕГР предоставляется развернутая информация о контрагенте, в том числе история внесения изменений в ЕГР. На наш взгляд, для заключения договора будет достаточно и бесплатной информации.

Для получения бесплатной информации из ЕГР на сайте Минюста необходимо зайти на вкладку «бесплатный запрос» и ввести информацию для поиска, а именно:

  • если контрагент – юрлицо, указать организационно-правовую форму (ООО, ОАО и т. д.), код ЕГРПОУ либо полное/частичное название юрлица;
  • если контрагент – физлицо-предприниматель, то в поле поиска ввести ИНН этого физлица либо полностью Ф. И. О. или фамилию и инициалы, а если физлицо по религиозным убеждениям в законодательно установленном порядке отказалось от получения ИНН, указать серию и номер паспорта гражданина Украины.

Далее появится таблица с перечнем юридических и физических лиц, которые соответствуют заданным параметрам поиска (при наличии таковых). Здесь нужно выбрать интересующего контрагента и нажать «подробнее». После этого отразится детальная информация о контрагенте, а именно:

  • полное и сокращенное (при наличии) наименование юрлица/Ф. И. О. физлица-предпринимателя;
  • данные о месте нахождения/жительства (для физлица-предпринимателя);
  • виды деятельности (КВЭД) (указанные виды деятельности должны совпадать с предметом заключаемого договора, то есть контрагент должен иметь право на занятие таким видом деятельности);
  • данные об учредителях и размере уставного капитала (для юрлица);
  • Ф. И. О. руководителя (подписанта), то есть лица, которое имеет право заключать от имени юрлица договоры без предоставления доверенности (о доверенности см. ниже), и другая информация.

Если в ЕГР нет информации по введенным данным, тогда нужно изменить критерии поиска (сократить название юрлица, указать только фамилию физлица и т. д.). Отсутствие данных можно также свидетельствовать о том, что такое юрлицо (физлицо-предприниматель) вовсе не зарегистрировано.

Проверка документов разрешительного характера

При заключении определенных договоров от контрагента может потребоваться наличие разрешительных документов.

Так, ст. 7 Закона № 222 установлен перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (например, в обязательном порядке лицензируется профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг).

С 1 января 2019 года узнать о наличии у контрагента лицензий можно будет в ЕГР на вышеуказанном сайте Минюста.

В настоящее время разработан проект постановления КМУ, которым будет утвержден порядок внесения в ЕГР сведений о лицензиях и разрешительных документах. В случае принятия этого постановления ЕГР должен быть наполнен указанными сведениями органами лицензирования и разрешительными органами до 31.12.18 г.

Налоговый статус контрагента

На сегодня все необходимые сведения о налоговом статусе контрагента можно получить на официальном сайте ГФС, а именно с помощью сервиса:

  • можно узнать, находится ли контрагент на учете в органах доходов и сборов, а также есть ли у него на текущую дату налоговый долг;
  • можно проверить контрагента – плательщика НДС;
  • можно проверить контрагента – плательщика единого налога.

Изучение судебных споров

Такой вид проверки контрагента частично позволит сделать выводы о его добросовестности (наличие/отсутствие споров относительно задолженностей перед другими контрагентами, споры с контролирующими органами, дела о банкротстве/ликвидации и т. д.).

Сделать это можно .

Для этого необходимо в поисковую строку ввести код ЕГРПОУ юрлица либо его наименование. А вот контрагентов – физлиц-предпринимателей так проверить не удастся, поскольку в соответствии со ст. 7 Закона № 3262 в текстах судебных решений, открытых для общественного пользования, не могут разглашаться сведения, позволяющие идентифицировать физлицо (Ф. И. О., место жительства и т. д.).

Как проверить полномочия представителя юрлица

От имени юрлица договор может быть подписан:

1. Лицом, действующим на основании учредительных документов.

Как правило, таким лицом выступает директор предприятия. Его полномочия можно проверить как в учредительных документах (например, в уставе), так и на сайте Минюста (см. выше): в ЕГР есть сведения о лицах, уполномоченных подписывать договоры на основании устава.

Обратите внимание, не содержат ли учредительные документы какие-либо ограничения полномочий директора на подписание тех или иных договоров. Например, в уставе может содержаться требование о том, что сделки на сумму свыше 50 тыс. грн.

подлежат одобрению высшим органом предприятия.

В таком случае только подписи директора на договоре будет недостаточно, дополнительно потребуется документ, одобряющий сделку высшим органом (например, протокол общего собрания участников, если контрагент – хозобщество).

Кроме того, при подписании договора у директора можно запросить копию приказа о его назначении на должность и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, водительские права и т. д.).

2. Представителем, действующим на основании доверенности.

Форма доверенности и порядок ее выдачи установлены ст. 244–250 ГК.

При заключении договора с подписантом, действующим на основании доверенности, обратите внимание:

  • на форму доверенности. В соответствии с ч. 1 ст. 245 ГК доверенность выдается в той же форме, что и заключаемая сделка (так, при заключении договора о купле-продаже недвижимости, подлежащего нотариальному удостоверению, доверенность также должна быть нотариально удостоверена);
  • дату выдачи доверенности и срок ее действия (доверенность может быть попросту просроченной). Отсутствие даты выдачи доверенности ведет к ее недействительности (ч. 3 ст. 247 ГК);
  • объем полномочий подписанта (имеет ли право представитель подписывать тот или иной договор, например, в доверенности может быть прямо указано, что подписант вправе подписывать договоры поставок, а вы собираетесь заключить договор аренды, в таком случае эта доверенность не подойдет).

Доверенность представителю юрлица выдает должностное лицо, уполномоченное выступать от имени этого юрлица без доверенности. Такая доверенность заверяется подписью и печатью предприятия (при наличии).

Что делать, если у контрагента электронный устав?

Источник: https://uteka.ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-kak-proverit-kontragenta-po-dogovoru

Инструкция по заключению договора — Audit-it.ru

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Екатерина Водолазова

Если собираетесь заключить договор, то задаетесь вопросом: как заключить надежный договор?

Проблема в том, что при любой сделки нужна серьезная работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента.

Еще и этап предварительного согласия основных условий предстающей сделки.

В статье вы узнаете, что такое надежные договор, как проверить контрагента (партнера) и методика заключения договора.

Что такое надежный договор?

Надежный договор — это договор, который

1) заключен ваших интересах;

2) он не нарушает действующего законодательства;

3) ваши интересы юридически надежно защищены, а обязанности вашего контрагента по договору строго обеспечены его ответственностью и,

4) в нем не содержится каких-либо «подводных камней» или так называемых «юридических мин».

Если в договоре окажутся «подводные камни», то данный договор несет серьезную угрозу.

Проверка контрагента по договору

Цель проверки – надо знать, с кем предстоит работать и что партнер действительно способен предложить на деле, а не только на переговорах.

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

  1. Законодательные риски.

    В результате признания контрагента недобросовестным, налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при УСН и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей).

    Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.

  2. Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Оно может быть полным – непоставка продукции, неоплата, невозврат предоплаты, или частичным – нарушение сроков поставок или исполнения других обязательств, требований к качеству продукции или работ.

  3. Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки как самой компанией, так и ее акционерами.

  4. Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Проверка при выборе контрагента должна стать нормой, ведь в большинстве случаев сегодня суды принимают сторону налоговых органов и доказать, что деятельность компании велась с должной осмотрительностью, бывает очень непросто. Специалисты рекомендуют закрепить процедуру проведения проверки во внутреннем документе компании.

Электронная проверка

Для начала необходимо воспользоваться электронными публичными сервисами на сайте налоговой службы: www.nalog.ru (письмо Минфина от 12 июля 2016 г. № 03-01-10/41099). На сайте можно проверить правоспособность контрагента по реквизитам ИНН; ОГРН или по названию (п. 3 ст. 49 ГК РФ). Это значит, зарегистрирована ли данная организация в ЕГРЮЛ.

В случае ее отсутствия в соответствующем реестре заключать с ней договор нельзя. Сервис также позволяет узнать, отказался ли руководитель или участник контрагента от управления или участия в такой организации. Обязательно, проверить налоговую задолженность, а также своевременность сдачи отчетности.

Еще уточнить, принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении в связи с неосуществлением последним деятельности.

Запрос документов

С целью минимизации налоговых рисков перед заключением сделки налогоплательщику рекомендуется запрашивать документы, подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые на себя обязательства. Так, исходя из сложившейся судебной практики и содержания писем ФНС и Минфина можно рекомендовать компаниям запрашивать следующие документы:

  • устав организации;
  • свидетельство о внесении сведений организации в ЕГРЮЛ или ИП в ЕГРИП;
  • свидетельство о постановке организации или ИП на налоговый учет;
  • документ о назначении руководителя (решение общего собрания и приказ о назначении); выписку из ЕГРЮЛ по организации или выписку из ЕГРИП по ИП;
  • среднесписочную численность сотрудников; налоговую и бухгалтерскую отчетность; лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);
  • сведения о транспортных средствах (если заключается договор поставки или перевозки); сведения о строительной технике (если компания осуществляет подрядные работы).

Все представленные копии документов должны быть заверены надлежащим образом, то есть подписью и печатью (при наличии у ИП) проверяемого контрагента. Данная рекомендация подтверждается судебной практикой, так, в Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2017 года № 16АП-5007/2016 по делу № А15-2566/2016.

Запрос в инспекцию Несмотря на то, что вы можете узнать о наличии или отсутствии налоговой задолженности контрагента через официальный сайт ФНС, желательно сделать запрос в территориальный налоговый орган по месту учета контрагента об исполнении им своих обязательств по уплате налогов.

Кроме этого не следует забывать о вопросах обоснованности выбора именно этого контрагента.

В данном случае нелишним будет сохранить информацию о контрагенте, полученную из Интернета, например, распечатки скриншотов объявлений; следует сохранять и коммерческие предложения, прайс-листы и деловую переписку.

Также желательно убедиться в том, что контрагент не входит в состав лиц, связь с которыми по данным налогового органа через юридический адрес отсутствует (письмо ЦБ РФ от 28 февраля 2013 г. № 32-Т). Кроме того, желательно иметь копии паспортов руководителя или лиц, подписывающих первичные документы.

Прочие виды проверки

1. Проверить компанию на наличие сомнительных счетов;

2. Выполняет договорные обязательства.

Существуют правила, которым рекомендуется следовать при заключении сделок любого вида. Их четыре.

1. Необходимо четко представлять, что Вы «затеяли», что Вы хотите сделать и что желаете получить

Прежде чем подписывать договор, нужно знать что сделать должны вы, что должен сделать ваш контрагент и все важные моменты сделки. Разобраться по этапно и сроки их выполнения — от заключения договора до его исполнения. Как должно быть сделано на каждом этапе и просчитайте возможный риск.

Затем можно приступать к формированию условий договора. Общаться за консультации к специалистам. Готовить все необходимые документы.

2. Проект предстоящего договора лучше готовить самому, чем доверять это контрагенту

Лучше договор готовить самому. Конкретно составлять договор должны специалисты соответствующего профиля. Ваш контрагент не будет заботится о чужой прибыли и составит договор «под себя», а ваш интерес он просто будет учитывать. Поэтому «чужой договор» вы будете подгонять под свои интересы, но инициатива с вашей стороны будет упущена.

3. Никогда не подписывайте договор, пока его не просмотрел и не завизировал ваш юрист

Это одно главных правил каждого предпринимателя. Любой договор — юридический документ, грош цена ему, если составили некомпетентные люди.

Юрист вам все разъяснит правовые последствия того или иного условия, порекомендует вам свой вариант какой-либо статьи, пункта и т.д. За рубежом ни один предприниматель не сделает шага без своего адвоката.

Потому что совет юриста поможет избежать крупных убытков и даже предотвратить банкротство.

Многие предприниматели широко применяют на практике различных форм типовых договоров. Их использование значительно упрощает процесс составления конкретного договора.

Это позволяет людям не имеющим специального образования. Более или менее ориентироваться в сложных юридических вопросах. А универсальный договор, способный надежно обеспечить ваш бизнес.

Типовая форма никогда не обеспечит живого специалиста.

4. Не допускайте двусмысленности и недомолвок

Формулируя условия договора, не допускайте двусмысленности, размытости фраз, нечеткости. В договоре каждая буква и запятая имеют значения. Если что-то не понятно спросите у специалиста.

Знайте, что ваш контрагент в случае спора будет любую «зыбкую» формулировку пытаться использовать в свою пользу. Ваш партнер может специально включить в договор непонятное для вас слово. Но хорошо понятное ему самому.

И ваши интересы будут ущемлены с самой неожиданной стороны.

Формула эффективности коммерческого договора:

Эффективность = Надежность*Выгода

Теперь самое главное – содержание контракта. Для удобства чтения текст договора обычно состоит из разделов.

Как правило, это «Вводная часть», «Предмет договора», «Права и обязанности сторон», «Цена и расчеты», «Срок договора», «Дополнительные условия», «Ответственность сторон», «Изменение и расторжение договора» и «Заключительные положения». Юрист пошагово составит тот договор, который требуется для конкретной сделки.

Вывод

Из выше сказанного можно сделать вывод, каждый сам для себя решает, использовать шаблонный договор из типового сборника или составить его индивидуально с
юристом.

Все зависит от того, хочет ли предприниматель или нет, чтобы экземпляр договора, оставшийся на руках, стал надежным бастионом в защите интересов его бизнеса.

Лучшие друзья для предпринимателя — это проверенные партеры.

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a67/982158.html

Какие Документы и Финансовую Отчетность Нужно Требовать от Поставщика при Заключении Договора

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

  • нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
  • невозможность реального возмещения убытков;
  • повышение риска проведения выездной проверки;
  • получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см. в качестве примера постановление АС ЗСО от 03. 06. 2016 по делу № А75-5310/2015).

ВАЖНО! Во избежание указанных рисков перед заключением сделки следует проверить потенциального партнера.

Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является предъявление к нему требования о представлении определенных документов.

Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы (от 30. 11. 2012 № ЕД-4-3/[email protected], от 23. 01. 2013 № АС-4-2/[email protected], от 24. 06. 2016 № ЕД-19-15/104, от 23. 03.

2017 № ЕД-5-9/[email protected]), судебной практики и обычаев делового оборота. Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки подробнее в зависимости от статуса контрагента.

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

  • учредительные документы;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • протокол (решение) о назначении руководителя;
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
  • документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
  • бухгалтерская отчетность;
  • копия паспорта директора.

В соответствии с письмом ФНС России от 23. 03. 2017 № ЕД-5-9/[email protected] (далее – Письмо ФНС) дополнительно желательно иметь:

  • документально закрепленный порядок отбора партнеров;
  • документы, в которых отражены результаты отбора партнера, обоснование выбора контрагента;
  • источник информации о нем (сайт, письмо о сотрудничестве);
  • сведения о мониторинге рынка требуемых работ, товаров, услуг;
  • деловая переписка.

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
  • свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
  • выписка из ЕГРИП;
  • паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
  • документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента – юрлица. Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента.

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки.

Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии (если сделка подразумевает ее наличие), бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс. зен!

Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону+7 800 350-23-69 доб. 504 (консультация бесплатно)

Перечень необходимых документов для заключения договора

Очень часть перед заключением какого-либо договора идет спор о том, какие документы необходимы для заключения договора (между юридическими лицами).

Какие документы можно требовать от контрагента?

Похожие материалы

Источник: https://russia-ukraine.com/kakie-dokumenty-i-finansovuju-otchetnost-nuzhno-p07/

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора — Статья

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Важно снижать риски не только при заключении договора с новым контрагентом, но и в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом. Особенно если контрагент – юридическое лицо рекомендуется периодически запрашивать у него действующие на момент заключения договора редакции имеющих юридическое значение документов.

Если контрагент – юридическое лицо имеет смысл запросить (периодически запрашивать) перечисленные ниже документы:

Учредительные документы

В зависимости от вида юридического лица учредительными документами могут быть устав и (или) учредительный договор. Однако следует иметь в виду, что учредительный договор, как правило, является коммерческой тайной и поэтому на законном основании его Вам, не предоставят.

Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (справку о регистрации, справку о зарегистрированном юридическом лице). Тут особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве о государственной регистрации.

Бизнес-идентификационный номер (БИН)

С начала 2013 года всем юридическим лицам в РК необходимо иметь бизнес-идентификационные номера.

БИН – это уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства.

Регистрационный учет всех БИН осуществляется в специальной информационной системе — национальном реестре бизнес-идентификационных номеров.

Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор

Если договор будет подписывать генеральный директор (руководитель юридического лица), то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Нужно обратить внимание, чтобы на момент подписания договора указанный в решении/протоколе руководитель и указанный в справке о зарегистрированном юридическом лице руководитель совпадали.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными.

В уставе юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается (назначается) руководитель организации, либо законом может быть предусмотрен срок. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что в уставе могут быть ограничения полномочий лица, представляющего юридическое лицо.

Если другая сторона договора в момент заключения договора знала или должна была знать об установленных в уставе ограничениях полномочий на заключение договора, то такой договор может быть признан недействительным.

При этом бремя доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается на лиц, которые об этом заявляют об этом.

Нужно обратить внимание и на форму представленной доверенности. Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, может быть удостоверена нотариально либо самой организацией.

В последнем случае доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации или иного уполномоченного сотрудника.

Если на доверенности отсутствует печать организации, это никак не влияет на ее действительность (кроме случаев, прямо указанных в законе).

Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. При этом стоит проверить полномочия лица, выдавшего доверенность.

Если доверенность удостоверена нотариально, то полномочия лица, подписавшего доверенность, проверять необязательно.

Но и требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности не обязательно.

Если доверенность выдана руководителем юридического лица, то проверяется полномочие этого руководителя на момент выдачи доверенности. Если доверенность выдана иным лицом (например, заместителем директора), нужно проверить полномочия этого заместителя на момент выдачи доверенности.

Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 2 ст. 169 ГК РК), хотя есть исключения из этого правила (предусмотренные пунктами 4 и 6 ст.

167 ГК РК):

  • доверенность на получение корреспонденции, на получение выплат от граждан и юридических лиц может быть удостоверена местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами города районного значения, поселка, села, где проживает доверитель, организацией, в которой он работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, а также командованием соответствующих воинских частей, когда доверенность выдается военнослужащим. Доверенность, посылаемая по телеграфу, а также по другим видам связи, когда отправку документа осуществляет работник связи, удостоверяется органами связи;
  • доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, и скрепляется печатью этой организации, если по закону данное лицо должно иметь печать.

Полномочия лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подписания договора, то есть право подписания договора от имени организации должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста доверенности.

Лицензия на осуществление деятельности

Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию.

К лицензии обычно прилагается перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу.

Имеет смысл настаивать на том, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора. Если в лицензии указан срок ее действия, то необходимо проверить, не просрочена ли лицензия.

Правоустанавливающие документы

Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору, а также осмотр самого имущества. При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества нужно удостовериться, что контрагент имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество.  

Документ подтверждающий подпись руководителя

При возникновении сомнений в достоверности подписи руководителя организации-контрагента можно запросить также копию банковской карточки с образцом подписи директора, заверенную нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

Рекомендуется запрашивать все документы в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати юридического лица. Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной (при обмене электронными) форме.

Если контрагент – индивидуальный предприниматель, как правило, запрашиваются:

  • Документы, подтверждающие его правовой статус;
  • Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Примечание: У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор. В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.

Таким образом, в настоящей статье, мы выделили ряд документов, которые рекомендуется запросить у будущего контрагента при заключении договора и тем самым проявить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента.

Уважаемые пользователи! Информация в статье соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Источник: https://dogovor24.kz/articles/kakie_dokumenty_nuzhno_zaprosit_u_kontragentapri_zakljuchenii_dogovora-594.html

Юридическая помощь
Добавить комментарий